The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) today announced two settlements totaling $583,100 with Deutsch Bank Trust Company Americas (DBTCA). The settlements resolve OFAC's investigations into apparent violations of the Ukraine-Related Sanctions Regulations. Specifically, DBTCA agreed to pay $157,500 for processing a large payment, related to a series of purchases of fuel oil, through the United States that involved a property interest of a designated oil company in Cyprus. At the time it processed the payment, DBTCA had reason to know of the designated oil company's potential interest, but did not conduct sufficient due diligence to determine whether the designated oil company?s interest in the payment had been extinguished. Separately, DBTCA agreed to remit $425,600 for processing payments destined for accounts at a designated financial institution. DBTCA failed to stop the 61 payments because it had not included in its sanctions screening tool the designated financial institution's Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Business Identifier Code (BIC), and DBTCA's screening tool was calibrated so that only an exact match to a designated entity would trigger further manual review. OFAC determined that neither case was voluntarily self-disclosed to OFAC, and that the apparent violations constitute non-egregious cases. For more information, please visit the following web notice.

Aktuelles

Aktualisierte Fassung der VO (EG) Nr. 881/2002

Die Verordnung über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen, steht zum Download bereit.

Einheitspreise Nr. 19/20

Veröffentlichung der Einheitspreise für den Zeitraum vom 18.09.2020 bis 01.10.2020

Aktualisierte Fassung der VO (EU) Nr. 269/2014

Die aktualisierte Verordnung über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, steht zum Download bereit.

Navigation überspringen

Sitemap
Impressum
Suche
Datenschutz

Nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Weiterlesen